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企业融资,谨防一个新骗局

发表时间:2015-06-17 22:11:09  来源:互联网  浏览:次   【】【】【

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企业融资,谨防一种新骗局
文/吴其伦

       

日前,我的一个外地朋友差点陷入一个新骗局。朋友经人介绍找北京的一家投资公司融资3000万,对方让他到其指定的律师事务所进行所谓的“律师尽职调查”,需要交纳10万元,并称只需我的朋友承担一半。听到这个消息后,我决定和朋友一起去看看。

按约定时间,我们一行三人来到位于北京西站南广场的一个大厦。一进这家名为中投某某的公司,我就感到有些怪异。不大的办公室,竟然有两名前台,前台前边的墙上,挂着两台显示屏,显示屏里出现的是笔者看不懂的图表。

接待我们的是一个30岁不到的小伙子,我的朋友称他为林总。简短聊了几句后,林递了一份合同给我们,我粗略地看了一下:合同显示3000万可用5年,年息11%,林还说可以再低些,不过下浮不会超过1个点……合同规定,合作须按该投资公司设定的流程,资金需求方须到律师事务所去办个所谓《律师尽职调查》。而且,律师事务所需要该投资公司指定,费用由资金需求方与投资公司各担一半。林给了我们一个律师事务所的电话,说让我们尽快过去,自己谈价格。

我和朋友在联系上那个律师事务所的一个主任后,赶到西城区通港大厦的一个律师事务所。一个声称是主任下属的男人接待了我们。

他先问我们,要办什么业务。我的朋友说,投资公司让我们来办理尽职调查。那个男人再问,是谁委托办尽职调查。我故意说,应该是投资公司委托的吧。那个男人说,那应该是他们来办。我说,那我们不应该来,我们走吧。那个男人又说,是你们要融资吗?我朋友说,对啊。那个男人说,那应该是你们委托。我问,自己委托人调查自己?那个男人说,当然了!我们出了尽职调查报告,你们才能融到资啊……

接下来,那个男人开始进行“尽职调查”来,问起资产、产值、有无债务纠纷等问题来,说是为了核价。问完以后对我们说,我去主任那里核价,你们稍等。他出去后,我给朋友发了一条微信“等会告诉他,东西在宾馆,等我们取过来签约付款”,(我的朋友后来不解地问我时,我告诉他在接待室有个极为隐蔽的摄像头。

在等了大约10分钟后,那个男人过来说是主任核好价了,11万,由于投资公司说情,可以优惠1万。我朋友说,没问题,公章在宾馆,我们去取一下,下午过来签约付款。于是,我们就离开了。

离开律所后,我问朋友,他是如何知道这家投资公司的,他说是一个老乡介绍的,而且,老乡已经交钱做了尽职调查报告,现在又委托一家数据公司做了一份风险评估报告,我问,都是要收钱的吧?朋友说,是的,一共交了差不多10万了,投资公司说很快就放款了。

我听了以后,笑了笑,对朋友说,做梦吧,下边还不知变着什么法子骗钱呢?


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